Senior FEC Analist - Klantoffboarding

Regio: Utrecht

Plaats: Utrecht

Volledige Omschrijving:

Voor onze opdrachtgever, een grote bancaire instelling, zijn wij op zoek naar een senior FEC analist – klantoffboarding voor 32 tot 40 uur per week. De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, (faillissementsfraude) en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten “verdiend” wordt zal op enig moment witgewassen worden. Onze opdrachtgever beschikt over geavanceerde systemen om juist die opvallende transacties op rekeningen te kunnen detecteren. Onze opdrachtgever, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan! Binnen Klantoffboarding behandel je de klanten met het hoogste risicoprofiel en beoordeel je of de geconstateerde risico’s voldoende grond zijn om de dienstverlening met de klant te beëindigen. Hiervoor kijk je onder andere naar de impact voor de klant en de bank, de juridische basis maar ook kritisch naar de kwaliteit van het voortraject. Uniek binnen onze opdrachtgever is dat bij Offboarding alle FEC risico’s voorbij komen. Denk bijvoorbeeld aan; mediasignalen, sancties, AML, en complexe structuren. Een betere manier om jouw kennis te vergroten is er toch niet?

Hoe ziet jouw dag eruit?

• Gezamenlijke dagstarts, waar loop je tegen aan en waar kunnen wij elkaar helpen?;
• Het voeren van (telefonische) klantgesprekken waarbij je niet schroomt om de kritische vragen te stellen;
• Het analyseren van alle beschikbare informatie om tot een juridisch oordeel te komen om wel of niet afscheid te gaan nemen van een klant.

Voorbeelden uit de praktijk:

• Is het een klant die past binnen de risk-appetite van onze opdrachtgever?;
• Zo niet, hoe ga jij de klant/advocaat/rechter uitleggen waarom niet?;
• Welke producten zeg je op en binnen welke termijn ga je dit doen en waarom?;
• Deze vragen verwerk je in een advies waarna wordt besloten of het door jou voorgestelde advies redelijk is en de klant niet onevenredig treft.

Op deze manier kan jij vanuit Klantoffboarding bijdragen aan de uitvoering van de poortwachtersrol van onze opdrachtgever! Klantoffboarding zorgt ervoor dat onze opdrachtgever alleen zaken gaat doen met integere klanten. Hier vindt de eerste en essentiële poortwachterscheck plaats en wordt besloten of een potentiële klant deze eerste poort mag passeren. Ook wordt hier gerealiseerd dat er daadwerkelijk afscheid wordt genomen van klanten waar integriteitskwesties een onacceptabele omvang hebben gekregen. De CDD-loop wordt zo gesloten. Daarmee wordt een betrouwbaar FEC-proces vormgegeven. Zo geeft ons team invulling aan onze opdrachtgever zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om onze leefomgeving te versterken en vitaal te houden. Zo voegen wij elke dag waarde toe aan de klantbediening.

Feiten & cijfers:

• min. 32 max. 40 uur per week;
• Binnen Offboarding kom je in een jong en dynamisch team;
• Naast werken ook tijd voor plezier met je collega’s!;
• Ruimte om mee te denken aan de verbeteringen binnen Offboarding;
• Maar zeker ook ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling.

Wij stellen graag jouw ontwikkeling centraal en investeren in een omgeving waarin je continu blijft leren. Je wordt hierin ondersteund door innovaties zoals machine learning, robotisering en een geavanceerde inzet van data, waardoor je je écht kunt richten op je werk als Medior-Senior Specialist Klantoffboarding. We geven je de ruimte om te innoveren en ondernemen. Zo bieden we je volop groeikansen, en helpen we je verwachtingen te overtreffen en het goede buitengewoon goed te doen, zodat je kunt groeien als professional.

Profiel:

• Je bent in het bezit van minimaal een hbo-diploma; bedrijfs-(economisch), juridisch of criminologie;
• Je beschikt over 5+ jaar werkervaring binnen FEC;
• Je beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift (must);
• Je hebt aantoonbare ervaring met omvangrijke tot complexe dossiers;
• Diepgaande kennis en inzicht in financiële dienstverlening en actuele wet- en regelgeving;
• Sterke communicatieve vaardigheden;
• Je hebt analytisch vermogen, je weet tot de kern te komen maar bent bovenal leergierig;
• Je snapt hoe zakelijke relaties en organisatiestructuren in elkaar zitten;
• Je beschikt over bij voorkeur bancaire werkervaring en kent de systemen binnen de bank (i.e. Siebel);
• Je bent flexibel, gedreven en wilt graag exact weten hoe de vork in de steel zit;
• Samen met ons ben je een harde werker die het beste uit zichzelf wil halen;

Wij bieden:

• Een goed salaris afhankelijk van ervaring en opleiding;
• Een contract op projectbasis voor de duur van 1 jaar, met kans op verlening;
• 26 vakantiedagen op basis van een 40 urige werkweek;
• Reiskostenvergoeding conform OV of 0,23 cent per kilometer;
• Mogelijkheid tot het deelnemen aan de bedrijfsfitness regeling;
• Een pensioenregeling met een eigen bijdrage van maar 3%;
• De mogelijkheid om hybride te werken.

Enthousiast geworden?

Heb je vragen over de functie of wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Alex Ostrowski via 06-23474851 via alex.ostrowski@inventiv.nl. Wil je direct solliciteren? Dat kan via onderstaand sollicitatieformulier

---

Solliciteer direct op deze functie